ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНИЙ"

(Товариство)

ідентифікаційний код 00413417,  місцезнаходження: 68262,  Одеська  область,  Саратський  район,  с. Розівка,  вул. Шкільна, будинок  4,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 30 квітня 2021 року о 13.00 за адресою: 68262,  Одеська  область,  Саратський  район,  с.  Розівка, вул.  Першотравнева,  1  «А»,  приміщення  актового  залу  № 1 будинку культури.  

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12:00 до 12:45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину 26 квітня 2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019-2020 р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1 питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Станчева Тетяна Іванівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати Головою Зборів – Драгонера Генадія Васильовича, Секретарем Зборів – Становську Ірину Олександрівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв., обговорення питань порядку денного – до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та  лічильної комісії до 20 хв.

4 питання: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

5 питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

6 питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

7 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019-2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8 питання: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

9 питання: Кумулятивне голосування.

10 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства Романова Олексiя В’ячеславовича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

11 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською діяльністю згідно із статутом, зокрема купівлі-продажу, залогу, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб і т.інш.), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати повноваження директору Товариства Романову О. В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.                                                                            

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.00413417.smida.gov.ua

Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Шкільна, 4, у приміщенні адміністративної будівлі, кабінет - Бухгалтерія підприємства; з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00 години, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства Романов Олексій В’ячеславович;      

 Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 26.03.2021 року, загальна кількість простих акцій складає 16 548 400 штук, кількість голосуючих акцій становить 13 369 513 штук.

                Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Южний» (тис.грн)

Тел (04848) 2-13-28                                                                                                                                 Наглядова рада